本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  ●投资项目名称：浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东万盛新材料有限公司（以下简称“山东万盛”）拟在山东潍坊生产基地投资建设年产4.42万吨高端新材料一体化生产项目。

  ●投资金额：本项目预计总投资金额不超过21,500万元（最终以实际投资金额为准）。

  1、本项目实施主要受宏观经济、行业环境、市场变化、经营管理等因素影响，未来新增产能和经济的效果与利益存在不确定性的风险。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

  2、本项目的资产金额来源于公司自有资金或自筹资金，公司将积极开展与各金融机构合作，保障项目资金顺利筹措到位，但仍存在项目资金无法按期到位导致项目延期、变更或没办法完成的风险。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

  3、本项目尚处于前期筹备阶段，需向政府有关主管部门办理相关前置审批工作，项目的实施进度、交付进度与时间仍存在不确定性，项目建设过程中也会面临各种不确定因素，将导致该项目的实施存在顺延、变更、中止或终止的风险。

  为进一步夯实主业，加大高的附加价值产品业务的布局，增强公司的核心竞争力，提升公司可持续发展能力，公司全资子公司山东万盛新材料有限公司拟在山东潍坊生产基地投资建设年产4.42万吨高端新材料一体化生产项目。

  2025年2月12日，公司召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于子公司投资建设年产4.42万吨高端新材料一体化生产项目的议案》，同意山东万盛新材料有限公司拟投资建设年产4.42万吨高端新材料一体化生产项目，项目预计总投资金额不超过21,500万元（最终以实际投资金额为准）。公司董事会同意授权经营层或授权人员全权办理公司本次项目投资建设有关的全部事宜。

  本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  （四）投资金额及来源：项目预计总投资金额不超过21,500万元（最终以实际投资金额为准）。资产金额来源为公司自有或自筹资金。

  （五）建设规模及内容：项目依托原有建构筑物，新建罐组、卸车栈台，新上反应釜、蒸馏釜、离心机、换热器等生产设备，建成后将形成年产4.42万吨高端新材料的生产能力。该项目分期建设，一期建设：0.11万吨六氯环三磷腈、0.2万吨六苯氧基环三磷腈、0.5万吨阻燃剂 AHP、0.1万吨阻燃剂 ADP、0.08万吨阻燃剂ADP复配系列、0.2万吨TDCP阻燃剂复配系列新产品、0.2万吨丙烯酸改性环氧树脂、0.015万吨短碳链聚酰胺弹性体、0.015万吨长碳链聚酰胺弹性体；二期建设：3万吨五氯化磷。

  （六）项目建设期限：预计2025年3月至2027年5月（最终以实际建设情况为准）

  （七）目前进展情况：本项目当前尚处于前期筹备阶段，需向政府有关主管部门办理相关前置审批工作。

  该项目符合公司发展的策略，是公司夯实主业，培育新的利润增长点，提升整体盈利能力的重要举措。该项目亦有利于公司优化产品结构，完善公司业务布局和中长期战略发展规划，预计对公司未来长期持续稳定发展有积极影响。公司目前财务情况良好，投资建设项目不会对公司的正常生产及经营产生重大不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

  （一）本项目实施主要受宏观经济、行业环境、市场变化、经营管理等因素影响，未来新增产能和经济的效果与利益存在不确定性的风险。

  （二）本项目的资产金额来源于公司自有资金或自筹资金，公司将积极开展与各金融机构合作，保障项目资金顺利筹措到位，但仍存在项目资金无法按期到位导致项目延期、变更或没办法完成的风险。

  （三）本项目尚处于前期筹备阶段，需向政府有关主管部门办理相关前置审批工作，项目的实施进度、交付进度与时间仍存在不确定性，项目建设过程中也会面临各种不确定因素，将导致该项目的实施存在顺延、变更、中止或终止的风险。

  公司将充分关注外部环境、市场与行业的变化，审慎决策，同时逐步的提升管理上的水准、完善内部控制机制、强化风险管理，积极防范和应对上述风险。公司将积极关注该事项的进展并及时履行信息公开披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。